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空运信用证单证不一致,货代如何规避这“风险”?

发表时间:2023-10-12 20:00作者:小运

国际贸易中,出口商和进口商往往分隔千里,相互了解对方的财务状况和信誉变得困难,建立相互信任也面临挑战。为了解决这个商业信用的障碍,银行介入,提供了信用证这一工具。


然而,信用证并非一劳永逸的解决方案。在它背后存在一些潜在风险。接下来,我们将详细介绍如何在空运中管理信用证的风险,并采取相应措施来预防这些风险。



Part.1


让我们以一个案例来探讨这个问题:


某家上海的出口公司与一家印度进口商签订了一份合同,涉及出口总值超过6万美元的羊绒纱。根据合同,货物将采用“空运到新德里”(CFR NEW DELHI BY AIR)的方式交付,支付将通过一份不可撤销的即期信用证完成,货物计划在2001年8月期间从上海空运至新德里



合同签署后,进口商按照规定通过一家印度商业银行开出了信用证。通知行和议付行均来自中国的一家银行。然而,出口商没有过多地注意到信用证中使用了“CNF NEW DELHI”作为价格术语,而不是合同中的“CFR NEW DELHI”。出口商在收到信用证后,按照合同规定发运了货物,并准备了信用证要求的所有单据,然后进行了议付手续。


然而,国内议付行在将相关单据寄往印度的开证行后不久,就收到了拒付通知书,拒付的原因是单据不符,商业发票上的价格术语“CFR NEW DELHI”与信用证中的“CNF NEW DELHI”不一致。


得知这一消息后,出口商立即与进口商联系,要求对方支付款项以取回单据。与此同时,他们通过国内议付行向开证行发出电传,声明这个不符点无效,并要求对方按照UCP500的规定及时履行支付义务。



然而,无论是进口商还是开证行都选择置之不理。在这种情况下,出口商与货物承运人联系,但得知货物早已被收货人提取。在这个被动的情况下,出口商不得不同意降低价格20%作为问题的最后解决方案。


通过上述案例,我们可以看到,导致出口商被动的根本原因是他们失去了货物的所有权。在没有获得付款之前,出口商失去货物所有权,这是因为空运提单(AIR WAYBILL)的性质所决定的。



Part.2


我们都明白,信用证最大的优势在于银行的信用担保,即使银行只处理单据,不涉及货物本身的情况。然而,如果买方不支付赎单的款项,就无法提取货物。


这在海运方式下是可行的,因为海运提单拥有物权凭证的属性。买方必须凭借通过银行获得的海运提单才能在目的港提货。



但在空运方式下,情况有所不同。空运提单,也就是航空运单,不具备物权凭证的属性。它仅仅代表了托运人与航空承运人之间的运输协议,并由航空承运人或其代理人签发,以证明货物的接收。


由于空运通常运输时间较短,货物通常在托运人将航空运单交给收货人之前就已经到达目的地。因此,收货人只需凭借航空承运人提供的到货通知以及相关身份证明就可以提取货物。


所以在空运方式下,即使采用信用证作为结算方式,对于卖方来说也并不十分安全。



Part.3


尽管可以通过规避的方式而避免承担空运信用证单证的风险,但在实际业务操作中,不免会遇到特定需要空运才能解决的商品。


这个时候要如何防范空运方式下的信用证风险,这方面就有以下的一些措施。



1.结合其他支付方式:可以要求买方在货物发运之前预付一部分货款,通常通过电汇方式进行。这样可以分散风险。


2.严格审查买方的信用情况:对进口商的财务状况、经营情况、付款记录等进行详细审查,以确定其信用额度,进而确定合同金额的大小。


3.审查开证行的信用情况:为了避免开证行故意挑出不符点以拒绝付款,可以审查开证行的信用情况,必要时可以要求信用证附加保兑条件。


4.分批交货:如果货物金额较大,可以要求分批交货,以降低风险。


5.调整航空提单的收货人:要求将航空提单上的收货人列为“凭开证行/偿付行指示”TO ORDER OR TO THE ORDER OF THE ISSUING/REIMBURSING BANK,以确保货物只能由银行指示的收货人提取。


6.严格制作单据:在制作单据时确保"单单一致,单证相符",以避免给对方留下任何可争议的机会。同时,要求议付行提供密切的合作,确保按照国际惯例和UCP500规定行事,以保护自身的合法权益。



FMS Plus货代系统里,可以通过空运业务委托单设置,实现空运提单的细节制作,同时在电子文档部分,做好国外进口商的资料文件汇总,已确保资料核查校对的准确性。



7.与航空承运人保持联系:与航空承运人及其目的地代理人保持紧密联系,以便在货物交付之前及时处理任何问题。如果有疑虑,出口商/托运人有权要求航空承运人退回货物、更改收货人或更改目的地。


8.投保出口信用险:可以考虑购买出口信用险,以保障由于国外进口商的商业风险或政治风险而导致的无法收款的损失。这可以为出口商提供额外的保护。


部分内容来源|(外贸单证中心)

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